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案例分析|台州某公司与阿根廷某公司贸易尾款遭黑客诈骗

作者:nblia 日期:2023-06-16 11:46:17 点击:
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小编说:本期分享的是浙江台州某机电公司因遭遇“黑客”诈骗而产生的国际贸易货款纠纷案。浙江省、台州市、温岭市三级贸促会通过联合指导协商高效化解了纠纷,成功挽回该公司大部分尾款损失,也维护了其与海外客户的长远友好合作关系。该公司为表谢意,特向省市县三级贸促会送去感谢信。

一、基本情况

(一案由

国际贸易尾款遭黑客诈骗引起的损失纠纷

(二)申请人/被申请人信息:

  • 申请人:台州某公司

  • 被申请人:阿根廷某公司

(三)调解机构:

浙江省商法中心、台州调解中心

(四)调解员:李春华、施昳汝

二、 基本案情

2023年4月20日,台州温岭市贸促会收到台州某公司(以下简称“台州公司”)的紧急求助。台州公司称:2023年1月5日,其与新合作的阿根廷某公司(以下简称“阿根廷公司”)达成一笔货值5万余美元的贸易合同。根据合同约定收到30%预付款后,台州公司安排了生产和海运,预计5月5日到达阿根廷目的港。期间,台州公司收到阿根廷公司已安排支付尾款的消息,但实际未到账。

台州公司查询后发现,公司邮箱遭到黑客入侵并被窃取密码,黑客使用企业邮箱向阿根廷公司写邮件,又通过“高仿”的阿根廷公司邮箱向台州企业写邮件。在黑客的精心设陷下,阿根廷公司根据指示将尾款打入指定账户,于是便出现了款项迟迟未到台州公司账户的情况。眼看货物即将到港,如何处置这笔尾款依旧悬而未决。台州公司抱着试试看的心态,找到当地贸促会求助。当地贸促会立即向上级贸促会反映并得到支持。

三、 调解经过
接到求助后,浙江省国际商事法律服务中心(以下简称“省商法中心”)联合中国贸促会/中国国际商会台州调解中心(以下简称“台州调解中心”)组建服务群,仔细查阅案件材料,帮助台州公司分析法律风险,共同研究应对方案。在调解员的指导下,台州公司重新与阿根廷公司沟通协商,指出因黑客入侵邮箱造成的货款损失主要责任在阿根廷公司,因其付款前未尽审慎义务,黑客指定的收款账户在英国,明显与台州公司账户不同。省商法中心专家还协助联系英国律师分析冻结黑客英国账户的可行性并转告阿根廷公司。同时,台州调解中心工作人员也连夜拟定敦促函,随时准备向阿根廷公司发函敦促对方履行合同付款义务。
四、 调解结果

在调解员的指导下,双方进行了多轮沟通,阿根廷公司最终表示愿意将尾款损失承担比例从30%提高到70%。2023年5月4日,台州公司收到了阿根廷公司的该笔款项。短短十多天,此次纠纷顺利了结。台州公司为表谢意,特向省市县三级贸促会送来感谢信。

五、 案例评析
电子邮箱是国际贸易业务商讨的重要工具,但也为“黑客”诈骗带来可乘之机。“黑客”通过非法技术入侵外贸企业电子邮箱,进而诈骗境外客户公司货款,给双方造成经济损失,也影响互信合作。本案中,台州公司考虑到阿根廷客户对其的信任和双方长期合作,愿意承担部分损失。在调解员的指导协商下,双方就损失比例承担方案达成合意,本有可能悬而难决的尾款争议及时化解,长远合作的可能性得以维护。
同时,广大企业要警惕“高仿”邮箱骗局,加强网络安全管理,使用安全的企业电子邮箱,定期检查是否存在安全隐患,加强与境外客户的沟通联系,定期提醒相互之间的联系方式,涉及到资金往来时千万慎重,通过邮箱、电话等多重验证确认汇款账户等信息,不给骗子可乘之机。
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